Plustoken传销盘获得的近千万枚以太币已开始提现: 48通过火币套现

近年来,随着区块链技术的飞速发展,数字货币逐渐走入大众视野。然而,伴随而来的却是形形色色的骗局,其中Plustoken传销盘无疑是最引人注目的案例之一。近日,Plustoken传销盘获得的近千万枚以太币开始陆续提现,其中48%的资金通过火币交易所实现了套现。这一事件不仅让人们再次对数字货币的安全性产生质疑,也引发了社会对传销行为的高度关注。

Plustoken最初以“钱包”的名义吸引了大量投资者,声称其能够提供高额回报,吸引了无数追求财富自由的年轻人。可惜的是,随着时间的推移,Plustoken的真实面目渐渐浮出水面。该平台的运营模式极其类似于传统的传销,依赖于不断吸纳新用户来维持资金链的稳定,最终导致了大规模的资金外流与崩盘。

在这一背景下,Plustoken的提现行为引发了市场的震动。根据相关数据显示,近千万枚以太币的提现行为让不少投资者感到不安,尤其是其中48%通过火币交易所套现的消息,更是让人们对火币的安全性产生了疑虑。火币作为全球知名的数字货币交易平台,是否对这些可疑资金的来源进行了有效审核?这无疑是一个值得深思的问题。

随着Plustoken的崩盘,许多投资者开始反思自己的投资决策。许多人在投资前并未进行充分的风险评估,盲目追求高收益,最终导致了惨痛的损失。我们常说“羊毛出在羊身上”,在追求利益的同时,投资者是否真的考虑过风险?这次事件无疑是一个警示,提醒我们在面对高收益的诱惑时,应该保持冷静与理智。

在这个信息爆炸的时代,获取信息的渠道多种多样,但这也使得一些不实信息容易传播。Plustoken的成功不仅在于其精心设计的传销模式,更在于其利用了人们对快速致富的渴望,通过虚假宣传和美好愿景吸引了大量投资者。这一现象让我们不得不反思:在投资之前,我们是否真的了解自己所参与的项目?是否进行了充分的调查和研究?

从法律角度来看,Plustoken的行为无疑是严重违法的。根据相关法律法规,传销行为是被禁止的,而Plustoken恰恰是利用了这一法律的灰色地带,进行着不法的资金运作。虽然许多投资者在事发后选择了报警,但由于涉及的资金数额庞大,追查和取回资金的难度极大。对于普通投资者而言,这无疑是一场噩梦。

与此同时,Plustoken事件的持续发酵也引起了监管机构的高度重视。随着市场对数字货币的关注度不断上升,各国政府纷纷加强了对数字货币交易的监管。中国政府在2021年全面禁止了加密货币交易,目的是为了保护投资者的合法权益,防止类似Plustoken事件的再次发生。这一政策的出台,无疑是对整个数字货币市场的一次重大冲击。

然而,尽管监管机构加强了对数字货币市场的监管,但依然无法完全杜绝传销行为的发生。许多传销组织仍然在暗中活动,不断变换花样吸引新的投资者。对此,投资者应该提高警惕,增强自身的风险意识。在投资时,我们不仅要关注项目的收益,更要关注其合法性和可持续性。

在Plustoken事件中,我们不禁要问:如何才能避免再次陷入类似的骗局?首先,投资者在选择项目时,应该认真研究其背景和运营模式,了解其是否合法合规。其次,要警惕那些承诺高额回报的项目,投资的风险与收益往往是成正比的。最后,建议投资者在进行数字货币投资时,保持理智,切勿盲目跟风。

此外,Plustoken事件也让我们对数字货币的未来产生了深思。随着区块链技术的不断发展,数字货币的应用场景正在不断扩大。但与此同时,市场的混乱和不规范也在加剧,如何在创新与监管之间找到平衡点,成为了亟待解决的问题。未来,只有通过合法合规的方式,才能让数字货币市场健康发展,真正造福于投资者。

对于Plustoken事件的思考,不仅仅是对一场金融骗局的反思,更是对整个投资环境的警醒。在追求财富的道路上,投资者需要擦亮眼睛,理智决策。只有通过合法合规的方式参与投资,才能在这个充满变数的市场中立于不败之地。

在总结Plustoken传销盘获得的近千万枚以太币开始提现这一事件时,我们不禁感慨:金融市场就如同一把双刃剑,既能带来巨大的财富,也能让人一夜回到解放前。作为投资者,唯有时刻保持警惕,理性投资,才能在这个瞬息万变的市场中把握住属于自己的机会。

在这场关于Plustoken的风波中,我们看到了人性贪婪的一面,也看到了市场监管的必要性。未来,唯有在法律和道德的双重约束下,数字货币市场才能走向健康、可持续的发展道路。希望每一位投资者都能从这次事件中吸取教训,理性对待投资,拥抱未来。

Plustoken传销盘获得的近千万枚以太币已开始提现: 48通过火币套现

区块链数据分析机构Elementus日前发布一项研究称,的PlusToken提款数量已达总量的48.08% 。

根据研究,PlusToken 先前透过庞氏骗局共集得接近1000 万枚以太币,当中有大约900万枚已从PlusToken 钱包发送到24
万个不同的地址,而仅仅在火币的提款总额就超过了430万枚以太币,成为迄今为止PlusToken撤出量最多的交易所。

除此之外,中国另一家交易所ZB 也收到7.96%的PlusToken 提款,韩国Upbit 仅5.79%, 和Gate.io 则分别为3.42%
及3.29%。

图片来源:Elementus

报告另提及,PlusToken 剩余还有82 万枚以太币仍留存在下述三个地址当中,自6 月底以来没有资金流入或流出。

图片来源:Elementus

不过,Elementus
认为,这种异常的高度支出情况并不意味着火币涉及任何不当行为,而是点出了一个令人值得深思的问题,「为何大量用户都选择在这特定的交易所内存储他们的PlusToken」。

根据Elementus的说法,考量到PlusToken还透过传销骗局获得为数不少的比特币、瑞波币和EOS,估计总损失约29亿美元,因此可堪称为全球规模最大的加密货币庞氏骗局,更甚于传销鼻祖BitConnect、OneCoin和MMM。

相关阅读:PlusToken大起底:币圈最大资金盘塌了,还有多少资金盘在冒充区块链?

区块客两周前报导,有一不知名地址不断向转移100枚比特币,而区块链投资机构Primitive
Ventures创始人万卉怀疑此事与PlusToken卷款案有关,并附上Peckshield的监控数据,揭示了PlusToken钱包截止7月初的资金动向。当中,有5,775个比特币被分散转移至若干地址,每个地址存留50到150枚比特币不等。

到了8 月14 日早间,这部分资金又被进一步切分成10 比特币左右的小额。PeckShield 安全人员分析因此认为,PlusToken
正尝试以「分散地址、小额转出」等方式躲避资产追踪。

Plustoken传销盘:近千万以太币提现大揭秘


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