张健是一名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人，他曾经经营着一个名为“云数贸”的诈骗项目。该项目以高额回报为诱饵，吸引了大量投资者参与，并迅速扩大规模。然而，事实证明这只是一个骗局，许多投资者最终遭受了重大损失。
在警方的调查下，张健被捕并被控诈骗罪。他被指控虚构了一个看似合法的投资项目，通过虚假的宣传和承诺吸引投资者投入资金，并未按照承诺的方式进行投资，而是将投资款用于个人消费和其他非法用途。
据悉，张健在审讯中承认了自己的犯罪行为，并表示愿意配合调查。他表示自己深感懊悔，并希望能够赎罪。然而，他的行为已经给许多投资者造成了巨大的损失，他将面临法律的制裁。
目前，案件仍在进一步审理中，警方正在积极追查涉案资金的流向，并努力为受害者追回损失。同时，相关部门也呼吁投资者提高警惕，谨慎对待各类投资项目，避免上当受骗。
张健的诈骗项目“云数贸”给社会造成了严重的影响，也敲响了投资者警钟。希望通过此案的曝光，能够引起更多人的警惕，减少类似诈骗事件的发生，维护社会的良好秩序。
币圈防诈提示：
2025年国内的各种成功学大师、诈骗大师，以为国际上著名的缅北、妙瓦底KK园区、迪拜等诈骗园区看到区块链方面的项目太火了，各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！
一、国内是不承认虚拟货币的，唯一合法的数字人民币是由中国人民银行发行的法定数字货币DC/EP（Digital Currency Electronic Payment），具有合法地位，是中国唯一合法的虚拟货币。
二、国际绝大部份虚拟货币交易所都是以割韭菜为终极目的，国际上承认的大型交易所无非就四家，请认准了。
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警惕新型电信网络诈骗！什么是云数贸诈骗？如何“避坑”？
今年年后，北京市海淀分局支队接到北京市刑侦总队转递的线索，发现一位老人手机里安装了涉诈软件，这款软件宣称，充值100元并发展下线后，就可以获取10倍返利。警方顺藤摸瓜，近期抓获了11名犯罪嫌疑人。
号称充值发展下线返利 老人陷云数贸诈骗
去年12月，北京市海淀区的一位老人吕某珍在短视频平台看到：“云数贸”等三款软件宣称充值100元能获利1000元。随后，她便下载了“云数贸”，并于2023年12月8日至28日期间，分6次在该软件中充值了15800元，但充值后她并未“获利”，本金也取不出来了。
接到报警后，警方结合之前掌握的线索，正式立案，并成立专案组。今年春节前，警方发现该诈骗团伙的几名成员陆续回国。2月底，专案组与多地警方合作，分别在广东深圳、湖南株洲、江西乐平、河南郑州，抓获了11名犯罪嫌疑人。
北京市公安局海淀分局刑侦支队 史警官：4月3日，海淀区检察院批准逮捕8人，首次实现了对这个云数贸诈骗团伙全链条的打击处理。
什么是云数贸诈骗？如何诱人上当？
今年1月，公安部公布了第一批民族资产解冻类诈骗项目及涉诈App名称，其中就包括“云数贸”。那么，什么是“云数贸”？这类诈骗又是如何套取钱财的呢？
云数贸是国内一种规模较大的传销模式，通常以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，然后根据发展下线的情况支付返利和奖金。
北京市公安局海淀分局刑侦支队 史警官：云数贸民资诈骗项目是新型民族资产解冻类犯罪的一个主要代名词，这个项目可以追溯到2011年。宋密秋，男，46岁，黑龙江五常人，化名张健， 建立传销制度，命名“云数贸”。2017年6月6日，因组织领导传销活动被抓获，后被桂阳县人民法院判处有期徒刑12年。宋密秋被打击处理后，其他犯罪分子发现了其中的可乘之机，继续编造项目，宣传引导发展新的受害者进行投资。
据介绍，这些诈骗团伙多成立于境外，通过编造话术、制作手机软件、策划组织诈骗项目后，再联系境内代理人，通过自媒体引流，在小众社交平台发展下线，诱导参与人员投资。
近年来，随着传销组织被不断曝光，传销也变换了很多“时髦”的说法，比如“网络直销”“人力资源运作”等，有的传销组织甚至冠以“国家政策”、发展“民族企业”等名头，让自己看起来“高大上”“合法化”，这也让一些群众容易上当受骗。
北京市公安局海淀分局刑侦支队 史警官：以前的民族资产解冻类项目，是以传统的手递手、口口相传的形式线下发展，现在的新型民族资产解冻项目诈骗，是依托App，依托一些话术，是把线下的传销和电信网络诈骗进行结合，具有更强的迷惑性和欺骗性。
新型诈骗迷惑性更强 如何“避坑”
在这些所谓的“投资项目”中，诈骗分子将传销和电信网络诈骗进行了结合，再加上一些具有迷惑性和欺骗性的话术，让受害者更容易上钩。那么，面对“云数贸”这样的诈骗，该如何避免上当呢？
警方介绍，这一类的诈骗，不法分子早先是以民国时期的资产解冻、境外金矿类的项目等为诱饵，而“云数贸”除了上述话术，还逐渐发展到假借国家政策、利用互联网经济发展等为诈骗项目。
北京市公安局刑侦总队侦查员 马警官：比如以区块链的建设实施相应诈骗，此类诈骗请认清几个特点：
高额回报，利用人们贪便宜、幻想一夜暴富的心态。
每起民族资产解冻诈骗案，嫌疑人都会伪造各种存款凭证、政府文件、照片等。
低门槛入会，缴纳几十块钱就能成为会员。虽然每人诈骗的钱很少，但总案值惊人。
贼喊捉贼。近年来，全国侦破的此类案件嫌疑人往往是贼喊捉喊，宣称是受国家支持的，有保密要求。
所以，要牢记四个“凡是”：
凡是打着类似“民族资产解冻”名义进行敛财，让你交钱，不管钱多少都是诈骗。
凡是称“党中央国务院领导干部”，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓“委托”“授权”“任命”，均是诈骗。
凡是声称缴纳数十元、上百元会费，就能获利数万元、数十万甚至数百万元各类资金、基金、项目、 App均是诈骗。
凡是转发、鼓动、宣传所谓“民族资产解冻”类相关信息和组建相关微信群、QQ群，招募会员，收取费用，均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法严厉查处。
“云数贸联盟网”传销模式有别于传统传销模式，它是按照加入金额的不同划分为不同的活动区（内部称之为“盘”），如“会员盘”，需要交500元，“股东盘”，需要交5000元，“董事盘”需要交30000元，各“盘”相对独立，互不牵扯。而在威海地区，该网络传销组织主要发展“股东盘”，每个人加入要交5000元，然后获得一个网站ID和密码，以及5000元所谓的“电子币”，没有ID和密码无法登录该传销网站。
“股东盘”的传销规定是：一个人必须发展两个人作为下线，这两个下线入会费的20%，就作为发展者的奖励；下线再往下发展，五层以内，每层奖励3000元，再往下每发展一层，则奖励500元。
这种“电子币”是网络传销组织内部“发行”的，根本无法兑现，但参与者又必须用钱购买，因此到最后，大量金钱源源流入传销组织的最顶端，这种通过发行非法虚拟货币来聚敛不义之财的方法，在以往的传销模式中非常少见。
“云数贸联盟网”打着所谓的云计算数字贸易、振兴民族互联网产业和网络商务等幌子，具有非常大的欺骗性。为加强其“权威性”，传销团伙还印刷了精美的非法出版杂志，在互联网上建设专门的网站，这些包装蒙蔽了不少人。
骗术：缴费成为该网站的个人认证商户、企业认证商户、联盟认证商户。
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